经董事会研究决定，2024年5月16日上午10：00在青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场一楼会议室（中韦丽寓入口进）召开公司2023年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、 会议议程：

1、审议《2023年度董事会工作报告》；

2、审议《2023年度监事会工作报告》；

3、审议《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》；

4、审议《2023年度利润分配预案》；

5、审议公司监事会成员调整预案。

二、出席资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止登记日，在青岛市股权托管中心登记的持有本公司股票的全体股东，股东因故不能到会,可书面委托代理人出席会议。

三、会议登记办法：

1、法人股东持法人授权委托书、本人身份证到公司办公室登记；

2、符合出席会议资格的个人股东持本人身份证与股东账户卡（代理人还须持本人股东账户卡、身份证、授权委托书）到公司办公室登记；

3、登记地点：青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场办公楼二楼办公室；

4、登记时间：2024年5月15日，上午9:00—11:00，下午14:00—16:00；

5、联系电话：0532-58587907，联系人：于乐乐

6、本次会议半天，与会人员一切费用自理。

青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司

2024年3月27日